证券代码：301009 证券简称：可靠股份(13.130, -0.05, -0.38%) 公告编号：2022-020
杭州可靠护理用品股份有限公司
关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于公司高级管理人员辞职的情况
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理兼财务总监耿振强先生、副总经理吕恒先生的书面辞职报告，耿振强先生、吕恒先生因个人原因分别向董事会申请辞去相应职务，辞职后将不再担任公司任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。
耿振强先生、吕恒先生原定高级管理人员任期届满日为 2024 年 1 月 20 日。截至本公告披露日，耿振强先生通过杭州唯艾诺叁号企业管理合伙企业（有限合伙）间接持股 250,000 股，并参与“国泰君安(14.240, 0.10,0.71%)君享创业板可靠护理 1 号战略配售集合资产管理计划”，间接持有公司股份。吕恒先生未直接持有公司股份，其参与“国泰君安君享创业板可靠护理 1 号战略配售集合资产管理计划”，间接持有公司股份。耿振强先生、吕恒先生将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件和公司规章制度的规定减持股份，也将继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作的相应承诺。
公司董事会对耿振强先生和吕恒先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
二、关于公司聘任高级管理人员的情况 公司于 2022 年 5 月 13 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。为适应公司的发展需要，完善公司治理结构，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事长兼总经理金利伟先生提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任徐鸣先生为公司财务总监。耿振强先生离职后，徐鸣先生将作为本公司财务负责人并负责本公司财务工作，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（徐鸣先生简历详见附件）。
公司独立董事对本次聘任公司财务总监的事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
杭州可靠护理用品股份有限公司董事会
2022 年 5 月 13 日 附件一：徐鸣先生简历
徐鸣先生，中国国籍，无境外永久居住权，1983 年出生，毕业于浙江大学，高级会计师，注册会计师，杭州市会计领军人才。2006 年 7 月至 2011 年 8 月，就职于天健会计师事务所（特殊普通合伙）。2011 年 9 月至 2022 年 3 月，曾先后任职于杭州西子孚信科技有限公司财务经理、财务总监，杭州优迈科技有限公司财务总监，三维通信(3.740, -0.02, -0.53%)股份有限公司集团财务部负责人等职。
截至本公告披露日，徐鸣先生未直接或间接持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定“失信被执行人”的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
