同在2018年下半年，詹超朋由同一人介绍，进行配资炒股，并向洪大军的账户汇款1420万元，因涉及多个账户，其中320万元实际交付给肖爱珍。2019年1月3日，詹超朋指示邵奕楠向肖爱珍汇款800万元。
詹超朋也是瀚达控股股东。资料显示，其出资金额为1000万元，持股比例20%。另一股东陈欢，则持股35%。多份判决书内容显示，在配资过程中，邵奕楠等人是资金融入方，资金来源涉及P2P平台。
2018年5月，张凯与陈梦非签订借款协议，约定以保证金3575万元，对应借款8925万元，用于投资上海和深圳证券交易所上市交易的有价证券，借款利率每月1%，陈欢、邵奕楠等人为借款提供担保。
与该案有关的执行裁定书显示，杭州九盛泽丰控股有限公司作为案外人，请求法院解除陈梦非名下两个案涉账户的冻结。原因是，被冻结账户名义上是陈梦非个人账户，实际上是其公司用于网贷客户之间的资金兑付账户，账户内资金属于网贷资金，而非陈梦非个人资金。相关账户为杭州小九投资管理有限公司以董事长之子陈梦非名义开设的账户。
中来股份未披露涉事的四只私募基金，具有明显的配资特征。公告显示，方际正帆1号、正帆顺风2号、腾龙1号，杠杆比例均曾超过200%。2020年1月7日，李萍萍、李祥曾出具了相关承诺函。
蹊跷的是，就在巨亏暴露前夕，泓盛资产、正帆投资却突然进行了股东变更。中基协备案信息显示，泓盛资产原实际控制人为周洁，出资比例为99%，并担任该公司监事，马伟杰只是出资1%的小股东。正帆投资原本由黄建杰、郑可莼分别出资51%、49%。
从2020年8月开始，周洁突然开始减少出资额。当年8月7日，周洁出资比例由99%降至7%，马伟杰则增至68%，剩余25%转让给宁海波。19天后，周洁将剩余的股权，也全部转让给了宁海波。2021年1月4日，公司监事一职也由宁海波接替。郑可莼持有的正帆投资51%股权，也在2020年11月21日全部转让给了黄建杰。
周洁目前还是小鹿互娱文化传播（深圳）有限公司出资98%的股东，并担任法定代表人、董事、总经理一职，该公司持股2%的另一股东刘小华，还在一家小贷公司出资2%。而郑可莼的合作伙伴，也有多人是有限合伙类投资企业出资。
